A Polícia Federal identificou o uso de 549 CPFs pertencentes a pessoas mortas em documentos relacionados a operações financeiras investigadas no âmbito da Operação Arena, deflagrada na quinta-feira (13) na Paraíba, em São Paulo e em outros três estados.
A investigação apura um suposto esquema de evasão de divisas e lavagem de dinheiro por meio de apostas esportivas. Segundo informações apresentadas pela Polícia Federal à Justiça Federal, documentos relacionados à movimentação financeira que teria como destino a lavagem de dinheiro em paraísos fiscais apresentavam registros vinculados a pessoas já falecidas, incluindo casos de indivíduos mortos há mais de 20 anos.
De acordo com a investigação, os nomes associados aos números de CPF chegaram a ser alterados após o sistema responsável por autorizar operações de compra de moeda estrangeira emitir um alerta ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
Mesmo após a identificação das irregularidades e a comunicação à instituição de pagamento apontada como uma das mais utilizadas pelo grupo investigado, os CPFs continuaram sendo empregados nas transações.
Para a Polícia Federal, o uso dos documentos de pessoas falecidas teria permitido atribuir a terceiros uma identidade falsa durante operações de câmbio não autorizadas, com o objetivo de viabilizar a evasão de divisas.
A representação encaminhada à Justiça também aponta que ainda não foi esclarecida a forma como os dados das pessoas mortas foram obtidos. A PF, no entanto, afirma haver indícios de que a empresa investigada não teria sido apenas vítima de eventuais fraudes, mas poderia ter participado ativamente das irregularidades envolvendo a documentação.
Suspensão das atividades
Na quinta-feira (14), o Ministério da Fazenda determinou a suspensão imediata das atividades da Pixbet. A medida cautelar também prevê o cancelamento das apostas que estavam em andamento e a devolução dos valores apostados aos usuários.
A defesa da empresa informou que não havia tido acesso, até então, à decisão judicial que autorizou a operação e afirmou ter sido pega de surpresa. Segundo os representantes da Pixbet, uma manifestação oficial será apresentada após o acesso ao conteúdo da decisão.
Informações: G1